Περισσότερα από 78.000 ευρώ κατάφεραν να αποκομίσουν τα μέλη της σπείρας που υποσχόταν στα θύματα της εργασία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, εκμεταλλευόμενοι την ανάγκη τους για εργασίας.
Μετά από αστυνομικές έρευνες που πραγματοποίησε η υποδιεύθυνση Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων συνελήφθη ένας 30χρονος ιερέας που ήταν ο «εγκέφαλος» της συμμορίας και ο 45χρονος συνεργός του, ενώ διαπιστώθηκε η εμπλοκή στην υπόθεση και ενός 40χρονου δικηγόρου.
Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίσθηκε δικογραφία με τις κατά περίπτωση κατηγορίες της «Σύστασης συμμορίας», της «Απάτης κακουργηματικής μορφής κατ΄εξακολούθησης και κατ΄επάγγελμα», της «Πλαστογραφίας», της «Απατηλής Διέγερσης σε Μετανάστευση», της «Άμεσης Συνέργειας σε Απάτη» και της «Απιστίας Δικηγόρων».
Μετά από εντατικές, προέκυψαν σημαντικά στοιχεία για την έκνομη δραστηριότητα της εγκληματικής ομάδας. Μεταξύ άλλων, που είχε να κάνει με τη σύνθεση των μελών, τους ρόλους των εμπλεκομένων, τον τρόπο δράσης τους, εξακριβώθηκε ο τρόπος – μέθοδος δράσης τους. Παράλληλα προσδιορίστηκε ο αριθμός των ατόμων που εξαπατήθηκαν όπως και το ύψος του παράνομου περιουσιακού οφέλους.
Το ιστορικό
Το κουβάρι των εξαπατήσεων άρχισε να ξετυλίγεται τον Απρίλιο του 2009, όταν ο 30χρονος σήμερα εγκέφαλος της συμμορίας, πριν χειροτονηθεί ιερέας, ίδρυσε μία εταιρεία με έδρα την Καβάλα, υποσχόμενος ψευδώς σε ανέργους τη δυνατότητα να τους εξασφαλίσει θέση εργασίας, σε Ελλάδα και Εξωτερικό.
Τον Μάρτιο του 2013, ο 30χρονος συνεργαζόμενος με τον 45χρονο συνεργό του και με τη συνδρομή του 40χρονου δικηγόρου, ίδρυσε δεύτερη εταιρεία με έδρα αυτή τη φορά τη Θεσσαλονίκη και με συναφές αντικείμενο, το οποίο αυτοπροσδιοριζόταν ως «αξιοποίησης εργατικού δυναμικού». Για να προσδώσουν μάλιστα νομιμοφάνεια στο εγχείρημά τους, χρησιμοποίησαν στην εταιρεία αυτή έναν 26χρονο ως διαχειριστή -«αχυράνθρωπο» και υπαλλήλους. Ο συγκεκριμένος, που είχε το χαρακτηρισμό του «αχυρανθρώπου» ότι ήταν πλήρως ανενεργός και δε γνώριζε τίποτα από τις παράνομες ενέργειες του ιερέα και των δύο στενών του συνεργατών.
Κατά τη λειτουργία των εταιρειών, δεν αναφέρονταν ή χρησιμοποιούνταν τα πραγματικά ονοματεπώνυμα των ιδρυτών τους, δεν υπήρχε δια ζώσης επαφή με τα θύματα, όλες οι συναλλαγές και επικοινωνίες γίνονταν τηλεφωνικά.
Μετά την «αλίευση» των θυμάτων, η οποία γινόταν μέσω αγγελιών και αναρτήσεων στο διαδίκτυο και για λόγους αληθοφάνειας, τα μέλη του κυκλώματος ζητούσαν από τους ενδιαφερόμενους ένα βιογραφικό σημείωμα και τη σύναψη ενός υποτιθέμενου συμβολαίου-σύμβασης εργασίας.
Ακολούθως, αξίωναν από τους ανυποψίαστους πολίτες που αναζητούσαν επαγγελματική αποκατάσταση, την κατάθεση χρηματικών ποσών σε τραπεζικούς λογαριασμούς ή την αποστολή τους μέσω εταιρειών μεταφοράς χρημάτων και τη συμπλήρωση συναλλαγματικών, υφαρπάζοντας με τον τρόπο αυτό διάφορα χρηματικά ποσά.
Εκτιμάται ότι, από την παράνομη δράση των νομιμοφανών εταιρειών, εξαπατήθηκαν συνολικά τουλάχιστον 166 πολίτες, ενώ το κύκλωμα απέσπασε παράνομο όφελος που ξεπερνά τις 78.000 ευρώ.
Έστελναν ανειδίκευτους στη Γερμανία
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση τεσσάρων θυμάτων, τα οποία αφού πείσθηκαν από τις απατηλές υποσχέσεις του κυκλώματος, κατέβαλαν στα μέλη του μεγάλα χρηματικά ποσά και ταξίδεψαν στο εξωτερικό (σε Γερμανία και Κύπρο), προκειμένου να εργαστούν σε επιχειρήσεις. Οι δράστες όμως γνώριζαν εκ των προτέρων ότι οι ενδιαφερόμενοι δεν επρόκειτο να προσληφθούν, καθώς είτε δεν πληρούσαν τα τυπικά/ουσιαστικά προσόντα για την εργασία ή τις νομικές προϋποθέσεις για την παράνομη τους στο εξωτερικό. Μάλιστα ένα από τα θύματα τους, Αλβανός υπήκοος τους κατέβαλε συνολικά το ποσό των 6.300 ευρώ για να μπορέσει να εργαστεί στη Γερμανία, για να διαπιστώσει αργότερα ότι κάτι τέτοιο δε θα σύμβαινε, αφού επρόκειτο για ανειδίκευτο εργαζόμενο, την ώρα που οι επιχειρήσεις στη Γερμανία ζητούσαν συγκεκριμένα πράγματα.
Δύσκολος ο εντοπισμός
Η πρώτη καταγγελία για το τι συμβαίνει έγινε από τον 26χρονο υπάλληλο της εταιρείας που άρχισε να καταλαβαίνει τι συμβαίνει. Η εύρεση ωστόσο των δραστών ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς άλλαζαν συνεχώς ονόματα δικαιούχων στους λογαριασμούς όπου γινόταν οι καταθέσεις των χρημάτων από τα θύματα, ενώ δεν γνώριζαν και τα ονόματα των δραστών για να ξέρουν πώς να κινηθούν.
Σε έρευνες που διενεργήθηκαν στα σπίτια των δραστών, βρέθηκε και κατασχέθηκε πλήθος εγγράφων (βιογραφικά σημειώματα κλπ) και ηλεκτρονικός εξοπλισμός (Η/Υ, εξωτερικός σκληρός δίσκος, κ.α), το περιεχόμενο του οποίου ερευνάται.
Σημειώνεται ότι, σε βάρος του 30χρονου ιερωμένου, που χειροτονήθηκε μόλις τον Αύγουστο του 2013, έχει σχηματιστεί κατά το παρελθόν δικογραφία για παρόμοια αδικήματα, έχει ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη και του έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι από τον Α΄ Τακτικό Ανακριτή Θεσσαλονίκης.
Πηγή:karfitsa.gr
Μετά από αστυνομικές έρευνες που πραγματοποίησε η υποδιεύθυνση Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων συνελήφθη ένας 30χρονος ιερέας που ήταν ο «εγκέφαλος» της συμμορίας και ο 45χρονος συνεργός του, ενώ διαπιστώθηκε η εμπλοκή στην υπόθεση και ενός 40χρονου δικηγόρου.
Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίσθηκε δικογραφία με τις κατά περίπτωση κατηγορίες της «Σύστασης συμμορίας», της «Απάτης κακουργηματικής μορφής κατ΄εξακολούθησης και κατ΄επάγγελμα», της «Πλαστογραφίας», της «Απατηλής Διέγερσης σε Μετανάστευση», της «Άμεσης Συνέργειας σε Απάτη» και της «Απιστίας Δικηγόρων».
Μετά από εντατικές, προέκυψαν σημαντικά στοιχεία για την έκνομη δραστηριότητα της εγκληματικής ομάδας. Μεταξύ άλλων, που είχε να κάνει με τη σύνθεση των μελών, τους ρόλους των εμπλεκομένων, τον τρόπο δράσης τους, εξακριβώθηκε ο τρόπος – μέθοδος δράσης τους. Παράλληλα προσδιορίστηκε ο αριθμός των ατόμων που εξαπατήθηκαν όπως και το ύψος του παράνομου περιουσιακού οφέλους.
Το ιστορικό
Το κουβάρι των εξαπατήσεων άρχισε να ξετυλίγεται τον Απρίλιο του 2009, όταν ο 30χρονος σήμερα εγκέφαλος της συμμορίας, πριν χειροτονηθεί ιερέας, ίδρυσε μία εταιρεία με έδρα την Καβάλα, υποσχόμενος ψευδώς σε ανέργους τη δυνατότητα να τους εξασφαλίσει θέση εργασίας, σε Ελλάδα και Εξωτερικό.
Τον Μάρτιο του 2013, ο 30χρονος συνεργαζόμενος με τον 45χρονο συνεργό του και με τη συνδρομή του 40χρονου δικηγόρου, ίδρυσε δεύτερη εταιρεία με έδρα αυτή τη φορά τη Θεσσαλονίκη και με συναφές αντικείμενο, το οποίο αυτοπροσδιοριζόταν ως «αξιοποίησης εργατικού δυναμικού». Για να προσδώσουν μάλιστα νομιμοφάνεια στο εγχείρημά τους, χρησιμοποίησαν στην εταιρεία αυτή έναν 26χρονο ως διαχειριστή -«αχυράνθρωπο» και υπαλλήλους. Ο συγκεκριμένος, που είχε το χαρακτηρισμό του «αχυρανθρώπου» ότι ήταν πλήρως ανενεργός και δε γνώριζε τίποτα από τις παράνομες ενέργειες του ιερέα και των δύο στενών του συνεργατών.
Κατά τη λειτουργία των εταιρειών, δεν αναφέρονταν ή χρησιμοποιούνταν τα πραγματικά ονοματεπώνυμα των ιδρυτών τους, δεν υπήρχε δια ζώσης επαφή με τα θύματα, όλες οι συναλλαγές και επικοινωνίες γίνονταν τηλεφωνικά.
Μετά την «αλίευση» των θυμάτων, η οποία γινόταν μέσω αγγελιών και αναρτήσεων στο διαδίκτυο και για λόγους αληθοφάνειας, τα μέλη του κυκλώματος ζητούσαν από τους ενδιαφερόμενους ένα βιογραφικό σημείωμα και τη σύναψη ενός υποτιθέμενου συμβολαίου-σύμβασης εργασίας.
Ακολούθως, αξίωναν από τους ανυποψίαστους πολίτες που αναζητούσαν επαγγελματική αποκατάσταση, την κατάθεση χρηματικών ποσών σε τραπεζικούς λογαριασμούς ή την αποστολή τους μέσω εταιρειών μεταφοράς χρημάτων και τη συμπλήρωση συναλλαγματικών, υφαρπάζοντας με τον τρόπο αυτό διάφορα χρηματικά ποσά.
Εκτιμάται ότι, από την παράνομη δράση των νομιμοφανών εταιρειών, εξαπατήθηκαν συνολικά τουλάχιστον 166 πολίτες, ενώ το κύκλωμα απέσπασε παράνομο όφελος που ξεπερνά τις 78.000 ευρώ.
Έστελναν ανειδίκευτους στη Γερμανία
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση τεσσάρων θυμάτων, τα οποία αφού πείσθηκαν από τις απατηλές υποσχέσεις του κυκλώματος, κατέβαλαν στα μέλη του μεγάλα χρηματικά ποσά και ταξίδεψαν στο εξωτερικό (σε Γερμανία και Κύπρο), προκειμένου να εργαστούν σε επιχειρήσεις. Οι δράστες όμως γνώριζαν εκ των προτέρων ότι οι ενδιαφερόμενοι δεν επρόκειτο να προσληφθούν, καθώς είτε δεν πληρούσαν τα τυπικά/ουσιαστικά προσόντα για την εργασία ή τις νομικές προϋποθέσεις για την παράνομη τους στο εξωτερικό. Μάλιστα ένα από τα θύματα τους, Αλβανός υπήκοος τους κατέβαλε συνολικά το ποσό των 6.300 ευρώ για να μπορέσει να εργαστεί στη Γερμανία, για να διαπιστώσει αργότερα ότι κάτι τέτοιο δε θα σύμβαινε, αφού επρόκειτο για ανειδίκευτο εργαζόμενο, την ώρα που οι επιχειρήσεις στη Γερμανία ζητούσαν συγκεκριμένα πράγματα.
Δύσκολος ο εντοπισμός
Η πρώτη καταγγελία για το τι συμβαίνει έγινε από τον 26χρονο υπάλληλο της εταιρείας που άρχισε να καταλαβαίνει τι συμβαίνει. Η εύρεση ωστόσο των δραστών ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς άλλαζαν συνεχώς ονόματα δικαιούχων στους λογαριασμούς όπου γινόταν οι καταθέσεις των χρημάτων από τα θύματα, ενώ δεν γνώριζαν και τα ονόματα των δραστών για να ξέρουν πώς να κινηθούν.
Σε έρευνες που διενεργήθηκαν στα σπίτια των δραστών, βρέθηκε και κατασχέθηκε πλήθος εγγράφων (βιογραφικά σημειώματα κλπ) και ηλεκτρονικός εξοπλισμός (Η/Υ, εξωτερικός σκληρός δίσκος, κ.α), το περιεχόμενο του οποίου ερευνάται.
Σημειώνεται ότι, σε βάρος του 30χρονου ιερωμένου, που χειροτονήθηκε μόλις τον Αύγουστο του 2013, έχει σχηματιστεί κατά το παρελθόν δικογραφία για παρόμοια αδικήματα, έχει ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη και του έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι από τον Α΄ Τακτικό Ανακριτή Θεσσαλονίκης.
Πηγή:karfitsa.gr
